FCPA和反腐败

与一些预期相反,特朗普行政部门司法部根据美国2017年至2020年的美国国外腐败行为法案造成纪录。但在这些年份中,较少,更少的新FCPA调查。我们预计拜登政府将继续增加FCPA执法结算价值的趋势,同时还增加了启动新的FCPA调查的步伐。反腐败事项为公司组织诚信的一些最严重的威胁提供了一些最严重的威胁。了解不断变化的执法文化是解决这些威胁的重要组成部分。
继续阅读 未来四年的FCPA执法:拜登政府期望的内容

欧洲提出了一个漂亮的计划,帮助伊朗购买和销售在美国的范围之外的东西。问题是该计划是欺诈磁铁。我们怎么知道?它以前已经尝试过,欺诈是史诗般的。

该计划被称为“支持贸易交流的仪器”或“Ins​​tex”。许多智能人员都参与了创建该计划。让我们希望他们不是太年轻,不能记住1995年,当欺诈者首次听到联合国正在建立一个被称为“油食物”的程序。与Instex类似,旨在允许粮食食品旨在允许制裁国家(在那种情况下,伊拉克)在世界市场上销售石油以换取食品,医学和其他人道主义物品。 2005年对该计划的独立审计 成立 对于非法商人,中介机构和萨达姆侯赛因制度本身,令人惊讶的欺诈性计划数十亿美元的收入。如果Instex不小心,它可能是类似骗局的受害者。
继续阅读 如何从欧洲窃取100亿美元

2017年夏天看到美国司法部的唐克特仍然利用国外腐败实践法案(FCPA)案件。在这篇文章中,我们从其中三个课程中汲取了几节课,这些课程汇集了三个似乎往往一起编织的三个线程:贿赂,克利专区和洗钱。
继续阅读 新闻闪光:Kleptocrats仍然用一只手贿赂钱,并用另一只手洗涤它

8月29日,据宣布美国司法部正在考虑调查旧金山的科技公司优步,这些公司已经将其国外乘车共享服务扩展到70多个国家。新闻报告表明Doj可能调查 潜在的违规行为 由公司人员对外国贿赂,称为国外腐败实践法案(FCPA)。同一天,公司确认了审查,并表示,它与司法部就此问题合作。
继续阅读 扩展技术公司的日益增长的痛苦:优步调查了FCPA违规行为

就像一个手球, Schrems决定 急剧改变了数据隐私景观。谁受到影响?每个人 - 消费者,公司,员工。但谁需要采取行动?任何与欧盟和美国有办公室的公司,任何欧洲公司都会向美国工作(你知道你的云是哪里?),以及任何向美国发送信息的公司。
继续阅读 Schrems的决定:安全港的结束如何影响您的FCPA合规计划

2015年6月16日,IAP WorldWide Services Inc.,私人国防和政府承包公司同意支付710万美元 定居 美国国外腐败实践法案(FCPA)刑事指控与贿赂科威特政府官员有关,以确保科威特政府合同。同一天,詹姆斯迈克尔·拉玛,IAP的特殊项目和计划的前副总裁也向FCPA收费辩护。对于美国政府承包商,为外国政府提供服务和专业知识的机会是利润丰厚的,但这种执法行动也强调了与获取此类合同相关的风险。
继续阅读 政府在国外承包:小心遵守风险

在最近的舆论释放( opr. ),美国司法部的第14-02号,对于美国公司购买一家非美国公司过去的非美国公司的负责人负责。在这样做的情况下,Doj可能对美国公司和发行人提供了一些舒适的舒适,思考购买非美国公司。但如下所述,我们强调“小点”。
继续阅读 Doj发布意见,为继任者责任提供(某些)舒适

2014年10月10日,美国司法部宣布了一个民事 沉降 与Teodoro(“Teddy”)Nguema Obiang,赤道几内亚和该国当前总统当前总统的长子副总裁,根据Doj的Kleptocry资产恢复倡议。通过没收和撤资的结合,OBIANG同意在Doj根据“腐败 - 燃料 - 燃料的支出狂欢”中购买的基于U.S.的资产超过3000万美元。这些资产包括马里布豪宅,法拉利和100万美元的寿命迈克尔杰克逊雕像Obiang从美国外籍到赤道几内亚。然而,他能够留住湾流射流和他的大多数其他迈克尔杰克逊用具,包括红色皮革夹克MJ在“惊悚片”和Pop的“糟糕”之旅中的白色晶莹剔透的手套。结算美元价值代表Doj寻求的一半; OBIANG设法派出美国以外的基于美国的资产,包括几辆豪华车。但该案例仍然是美国政府反腐败努力的重大进展,特别是因为这种行动仍处于权力,大部分和解金额将用于赤道几内亚人民的利益。


继续阅读 乘坐豪宅,但离开惊悚片夹克:Doj在赤道几内亚匆匆定居,以3000万美元的资产购买,腐败收益

即使在最佳条件下,反腐败可能是烦恼的;在合并或收购或紧急销售机会的背景下出现的时间和商业压力往往更复杂。反腐败遵守始终是事实 - 密集型,尽职调查也不例外,需要许多判断呼吁优先考虑的问题以及如何部署有限资源。本文旨在提供七个关键措施的基本概要,以考虑反腐败尽职调查。
继续阅读 超越清单:七个钥匙,以有效贸易尽职调查