反洗钱

2020年6月29日,金融罪行执法网络(Fincen)发表 更新了指导 旨在“加强金融服务的可用性”为大麻行业(指导)。即使2018年农业改善法案合法大麻[1] 在联邦一级,一些银行犹豫不决,为大麻行业提供融资,因为它们不确定他们根据银行保密法或反洗钱法规(BSA / AML)的义务。该指南已发布,以澄清这些义务,并在新的国家信用合作社管理中密切关注 指导 对于2020年6月20日发布的联邦特许信贷工会。 
继续阅读 清除空中:Fincen指导可能有助于银行在大麻融资领域找到自己的方式

本文最初出现在 Law360 上 June 9.

新型冠状病毒和导致全球健康大流行和经济危机为欺诈和金融罪行创造了一个完美的风暴。执法’对大流行和经济刺激和救援努力产生的犯罪活动的回应仍然是营养的,并专注于个人和小团体的低悬挂欺诈行为。
继续阅读 另一个Covid-19执法工具:洗钱法

欧洲提出了一个漂亮的计划,帮助伊朗购买和销售在美国的范围之外的东西。问题是该计划是欺诈磁铁。我们怎么知道?它以前已经尝试过,欺诈是史诗般的。

该计划被称为“支持贸易交流的仪器”或“Ins​​tex”。许多智能人员都参与了创建该计划。让我们希望他们不是太年轻,不能记住1995年,当欺诈者首次听到联合国正在建立一个被称为“油食物”的程序。与Instex类似,旨在允许粮食食品旨在允许制裁国家(在那种情况下,伊拉克)在世界市场上销售石油以换取食品,医学和其他人道主义物品。 2005年对该计划的独立审计 成立 对于非法商人,中介机构和萨达姆侯赛因制度本身,令人惊讶的欺诈性计划数十亿美元的收入。如果Instex不小心,它可能是类似骗局的受害者。
继续阅读 如何从欧洲窃取100亿美元

在制裁合规性世界中很多人都在想,当OFAC是关于在数字货币世界中制裁的适用时发布官方指导。于3月18日,OFAC发布 五个常见问题解答 与虚拟货币有关。那些常见问题解答传达了两个重要信息:

(1)OFAC制裁规定适用于虚拟货币交易,就像申请“菲亚特”货币(这里看着你黑色Web Crypto-User);和

(2)OFAC将利用其现有的权力通过恶意行为者使用新出现的支付系统来响应越来越多的威胁,包括添加与阻止人员相关的数字货币地址到SDN列表。

虽然第一点 - OFAC合规义务适用于虚拟货币交易 - 不是开创性的新闻,第二点更有趣。我们的常见问题解答的关键外卖是:OFAC显然思考如何在虚拟货币交易和数字货币运营商上执行其法规,所以您也应该。
继续阅读 数字警察和网络劫匪:Crypto货币的OFAC指导

据A,俄罗斯总统Vladmir Putin旨在制定他的政府发展国家支持的加密货币。 金融时报 报告发表于1月2日。普京顾问说,“加密卢布”可用于“与世界各地的对手账户结算,而不是为了制裁。”他补充说,俄罗斯的加密货币将是“同一个卢布,但其流通将以某种方式限制。”

那里有很多人才能打开包装。广泛地,建立了克里姆林宫可以跟踪克里姆林宫的密码发电机,其中两种主要的加密货目:提供匿名和从交易中删除政府中央银行。
继续阅读 加密拼写的加密会对制裁有麻烦吗?

上周晚些时候,国会情报委员会 据说 从美国金融罪行执法网络(FINCEN)收到一些信息,与调查俄罗斯对2016年美国总统选举的调查以及与特朗普竞选成员的勾结的指控。这是早些时候的 举报 参议院情报委员会请求来自FINCEN的数据,包括“有关壳牌公司的信息,洗钱和财产转移的使用。”此外,在过去一周,特别律师罗伯特·穆勒由美国司法部任命,对俄罗斯的网络攻击进行独立调查。连同,这使得三套调查人员可以审查和分析来自Fincen的文件,以便更好地了解总统竞选活动,业务组织和俄罗斯之间的金融联系。
继续阅读 仍然遵循钱:芬肯,洗钱和银行保密法