美国进口商正在通过美国海关和边境保护的执法活动增加。以下是您必须了解这一趋势的十件事。

  1. 从顶部授权增加的执法. 自2003年国土安全部创建以来,2016年新立法创建了CBP的第一个全面答复。新法律的总体目标是保护美国的经济安全。在CBP 战略计划 实施新法律,要求以下行动:
    •增加考试数量和有针对性的审计数量
    •使用预测分析来识别审计目标;和
    •利用举报人,情报来源和行业合作,以确定高风险贸易。
  2. 越来越大的执法趋势是真实的. 数字是最后一个 新法下的执法活动。癫痫发作 贸易补救措施 单独的违规行为增加了31%;审计增加了类似因素;和总收入罚款和罚款是1亿美元 2016 (数据可获得的去年),2015财年与5930万美元相比。一年中的罚款和罚款增加了68%。
  3. CBP.有更多关于您的进口数据. 新的自动化商业环境(ACE)现在几乎完全实现。实际上,所有美国进口申请都是通过ACE以电子方式进行的,这是伟大的,因为它消除了大量的文书工作。它对实施也很好,因为它允许在一个地方收集所有导入数据并由CBP分析(参见第4点)。
  4. CBP.攻击您的导入数据. CBP.的进口数据分析日期正在增加。它使用非常复杂的算法来发现导入数据中的异常,这有助于它针对特定的进口商进一步审查。审核几乎所有随机的审计现在是一种复杂的随机和高目标混合。
  5. 该机构有很多帮助. CBP.椅子是称为商业目标和分析中心的身体(CTAC.)由12名美国政府机构组成,共同努力造成威胁的商业出货量。
  6. 大型进口商越来越受到恐惧;所有进口商都有风险. CBP.审核算法中的一个重要因素是导入帐户的大小。通常,如果您在一年内将货物进入美国的货物1亿或以上,您应该认为自己很可能是审计的候选人。但审计可以针对任何导入者和任何问题,包括 北美自由令 合规性,关税分类错误,遵守 反倾销和反补贴职责订单以及整个进口符合规范范围。
  7. 您可以以多种方式通知执行执法行动. CBP.可以发布信息的书面请求,书面“知情合规通知书,”甚至是该公司被选中审计的电话通知。确保您有一个系统,以将任何CBP通信升级到组织中的合适个人。
  8. 处罚可能是非常重要的。 海关违规行为的处罚范围从进口责任损失(或违规行为不影响履行职责的评估)达到欺诈案件的进口商品的整个价值,这些刑罚可从进口税率(或货物价值的20%)。
  9. 考虑前一张披露。 在海关法下,充分 披露 在正式的CBP或移民和海关执法(ICE)调查违规行为前违反了CBP,可能会导致大幅减少或淘汰的处罚。
  10. 您可以通过进行内部风险评估来减轻罚款风险。 最好在习俗之前了解您的风险。如果您尚未进行彻底的海关风险评估,请考虑进行。新的统计方法 采样 已在海关案件授权,这可以大大简化您的风险评估活动。一旦了解您的风险区域,您就可以了解是否申请先前披露。

意识到新美国海关执法环境的这一十个方面应该帮助您关注您的合规努力。你的sheppard mullin海关律师在这里提供帮助。