2015年6月

2015年6月16日,IAP Worldwide Services Inc.(一家私营国防和政府订约承包公司)同意支付710万美元 解决 《美国反海外腐败法》(FCPA)的刑事指控涉及贿赂科威特政府官员以获取科威特政府合同。同一天,IAP前特殊项目和计划副总裁James Michael Rama也对FCPA指控表示认罪。对于美国政府承包商而言,向外国政府提供服务和专业知识的机会是丰厚的,但是这种执法行动也突显了与获得此类合同相关的风险。
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6月5日,新的欧盟反洗钱(AML)规则,即第四个欧盟反洗钱指令(“4AMLD”),并且在《欧盟官方杂志》上发布了有关资金转移信息的新规定。该立法共同代表了修订后的欧盟反洗钱和恐怖分子融资框架。成员国必须在2017年6月26日之前将4AMLD的要求转换为国家法律。 
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