2014年10月

即使在最佳条件下,反腐败尽职调查也会令人烦恼。在合并或收购或紧急销售机会的背景下,时间和业务压力通常会使情况变得更加复杂。反腐败合规性始终是事实密集型的,尽职调查也不例外,需要许多判断来确定哪些问题应该优先处理以及如何部署有限的资源。本文旨在提供反腐败尽职调查中要考虑的七个关键步骤的基本概述。
继续阅读 清单之外:有效贸易尽职调查的七个关键

年纪念

显然,现在在我的同龄人中流行举办精致的派对以纪念他们的孩子的第一个生日。我参加了许多这样的庆祝活动,印象深刻的是,父母将为荣誉嘉宾欢度十二个月的成长和成就,而嘉宾几乎肯定不会记得这一盛事。但是,如果不是时尚的话,我们在全球贸易法博客上也不算什么(由于我们公司的 时尚and Apparel 博客–您的举动,“白鞋”公司),不要被排除在最新趋势之外。因此,我们将举行自己的生日聚会,庆祝出口管制改革一周年。


继续阅读 ECR第九集:出口管制改革迈出了第一步–这次大型庆祝活动有何计划?

2014年9月22日,布鲁克林陪审团裁定约旦最大的银行阿拉伯银行(Arab Bank)违反了《美国反恐怖主义法》,因为该法律向与哈马斯有联系的个人和实体提供金融服务。哈马斯目前被美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)指定为恐怖组织,并被OFAC维护在“特别指定的国民”名单上。原告,恐怖主义袭击的受害者和受害者的家庭成员声称,阿拉伯银行的客户包括哈马斯的成员,还有一个慈善组织沙特委员会,该组织向哈马斯的自杀炸弹袭击者的家人发送了款项。但是并不是所有的人都在SDN名单上,沙特委员会也不是。
继续阅读 账目和责任:阿拉伯银行根据《反恐怖主义法》被判有交易责任