2014年7月

在2014年7月15日发布的一项令人震惊的裁决中,美国哥伦比亚特区巡回上诉法院裁定,美国外国投资委员会(“ CFIUS”)的审查以及随后的投资撤资令外国投资者丧失了5下的正当程序 美国宪法修正案。  Ralls Corp.诉Comm。在美国的外国投资,编号:12-cv-01513(2014年7月15日,华盛顿特区)(该意见的副本为 这里 )。如果维持原判,则该裁决可能需要对CFIUS进行审查的方式进行根本性改变,并可能增强外国投资者影响或质疑审查结果的能力。
继续阅读 澄清CFIUS:上诉法院认为CFIUS审查缺乏宪法正当程序

7月16日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)强制执行 新制裁 针对俄罗斯的目标是俄罗斯的金融,能源和国防部门。与此同时,美国商务部工业和安全局(BIS)根据其在乌克兰东部动荡和持续占领克里米亚和塞瓦斯托波尔方面的作用,将11个当事方加入了其实体清单。
继续阅读 客户警报:美国对俄罗斯的银行,公司和个人实施新的制裁和出口限制

早晨的红色天空是恶劣天气的传统预兆。从布鲁塞尔的有利位置,我们已经扫视了地平线,以寻找欧洲反贿赂执法活动未来的迹象。我们已经确定了四个因素,这些因素起初很小,但可能会演变成大洋。

特别是,有迹象表明,建议向欧洲政府出售产品的公司加强遵守程序,这样一来,如果一波反腐败情绪席卷公共采购部门,它们就可以保持干燥状态。


继续阅读 抵御即将来临的风暴:欧洲公共采购中的反腐败合规

我们经常在此博客中讨论执法行动,因为了解执法是贸易合规性的关键方面。从五万英尺的角度来看,每个执行案例都是关于总体合规性需求的警示故事。从更细微的层面上讲,执法行动为政府如何思考和针对违法行为提供了宝贵的见解。这些案例还展示了可能构成“危险信号”的国际商业惯例的关键细节,并让我们从其他人的失误中吸取教训。有效的合规性要求公司投入高水平的关注和大量的资金,但还要求实体严格地响应当地特定市场的事实和细节。
继续阅读 不论是在国内还是国外,都不要尝试:违反出口管制和制裁行为将对荷兰Fokker Services B.V公司造成2100万美元的罚款。

上个月,美国宣布了对乌干达的新制裁,以应对侵犯人权,针对性歧视和严厉的刑事处罚。具体来说,在6月19日,奥巴马政府 悄悄透露计划 取消由美国军方赞助的在乌干达的演习,防止某些乌干达官员进入美国,以及中止或挪用某些涉及乌干达警察部队,卫生部和国家公共卫生研究所的助手计划专用的资金。
继续阅读 乌干达是基丁(Uganda Be Kiddin’s Me):美国对反同性恋法律采取制裁措施