2012年7月

经过: 萨德·麦克布莱德(Thad McBride)谢丽尔·帕尔梅里(Cheryl Palmeri)

2012年6月28日,美国司法部签发了一笔超过401,931美元的资产没收令,可追索至尼日利亚拜耳萨州前州长Diepreye Solomon Peter Alamieyeseigha。 Alamieyeseigha先生从1999年到2005年12月一直担任Bayelsa州州长,当时他因腐败指控而受到弹each。受到弹each后,阿拉米耶西基亚先生在尼日利亚认罪,承认洗钱和未透露在佛罗里达州的银行帐户。 2007年,他被判处两年徒刑。

继续阅读 司法部根据“独裁政权资产追回倡议”获得了第一笔没收判决书

经过: 柯布·唐贝克马克·詹森

6月19日,美国国务院国防贸易控制局(DDTC)和美国商务部工业与安全局(BIS)提出了一个统一的,统一的标准定义“specially designed”适用于“商务控制清单”(CCL)和“美国弹药清单”(USML)上的项目。该定义代表了两个列表功能合并的重要一步。一旦实施,它将减轻其工作涉及这两个领域的公司的美国出口合规管理负担,并阐明大量物品的状态。它不会(并且可能永远不会做)的一件事是从列表中完全消除歧义。
继续阅读 现在在一起:的新的联合定义“Specially Designed”