2012年4月

通过: 约翰·海因斯

美国财政部’外国资产控制办公室(“OFAC”)已为希望向伊朗个人提供个人通讯服务或软件的人员发布了欢迎指南。 2012年3月20日,OFAC发布了有关《伊朗交易条例》 31 C.F.R.第560.540条中有关个人通讯通用许可证和特定许可证范围的解释性指南。第560章(“ITR”)。同一天,OFAC还修订了ITR对术语的定义“伊朗政府拥有或控制的实体”.

尽管个人通信许可证的范围仍然受到限制,但是OFAC’新的解释性指南应有助于出口商了解可以向伊朗个人提供哪些特定服务和软件。
继续阅读 OFAC为希望将个人通信服务或软件出口到伊朗的任何人提供了急需的指导

通过: 斯科特·梅伯里(Scott Maberry)

正如最近的三项出口执法行动所说明的那样,当武装政府执法人员带着PowerPoint幻灯片来到您家时,请密切注意。 2012年3月8日,美国商务部’的工业和安全局(BIS)和美国律师’怀俄明州地区办公室宣布了三起涉及非法出口到叙利亚的相关案件的和解。这些案件涉及一种越来越常见的执法工具,美国政府“outreach” visit.
继续阅读 出口管制结算突出了在此期间需要注意的问题“Outreach” Visits

通过: 萨德·麦克布莱德(Thad McBride)马克·詹森

2012年3月26日,美国医疗器械制造商Biomet,Inc.(Biomet)与美国司法部(DOJ)和美国证券交易委员会(SEC)达成和解,以解决涉嫌为在阿根廷开展业务而支付的贿赂的指控,巴西和中国。这是与医疗器械制造商达成的第三次(虽然几乎可以肯定不是最后一次)《反海外腐败法》(FCPA)解决方案。

在最近的挫折之后 镜头秀林赛 在这种情况下,和解协议提醒我们,美国政府仍在积极执行FCPA,并广泛解释其规定。
继续阅读 持续趋势:医疗设备制造商Biomet解决FCPA费用超过2200万美元